投資幾百萬，日賺幾萬元。如此高額回報(bào)的理財(cái)方式，幕后隱藏著一個(gè)驚天的騙局。數(shù)月前，來自江蘇泰州的左小姐接到深圳龍華民治一家貴金屬投資公司理財(cái)顧問的電話，對(duì)方聲稱可以幫其進(jìn)行白銀現(xiàn)貨延期投資，每天都可獲巨額回報(bào)。在對(duì)方不斷游說下，左小姐投資273萬元。然而三個(gè)多月過后，虧損186萬元。近日，左小姐來深報(bào)案，警方抓獲兩人，一人自首。而涉案公司至今仍然正常營業(yè)。
高額回報(bào)暗藏陷阱
今年3月份，左小姐接到自稱是天津國騰貴金屬經(jīng)營有限公司理財(cái)顧問魏磊兵的電話，在其游說下，左小姐開戶開始進(jìn)行白銀現(xiàn)貨延期交易。魏磊兵承諾，投資500萬元一天就可以獲得幾萬元收益。
今年5月22日左右，左小姐將交易賬戶與密碼提供給對(duì)方。第一天賺了一兩萬元。隨后，魏磊兵以分析師要進(jìn)行交易，左小姐登錄賬號(hào)會(huì)掉線為由，讓其一個(gè)月內(nèi)不要登錄賬號(hào)。8月底，左小姐登錄賬號(hào)發(fā)現(xiàn)虧損額達(dá)186萬元，意識(shí)到自己可能上當(dāng)，來到深圳報(bào)警。龍華民治派出所隨后對(duì)天津國騰貴金屬經(jīng)營有限公司深圳龍華分公司的法人與總監(jiān)采取了刑事強(qiáng)制措施。
反復(fù)交易賺取提成
經(jīng)辦此案的民治派出所民警李錦坤介紹，目前該案以涉嫌非法經(jīng)營立案，作案手法與涉及的法律問題比較復(fù)雜。在該案中，犯罪嫌疑人的作案手段就是多次變相交易來增加手續(xù)費(fèi)。其中，天津國騰貴金屬經(jīng)營有限公司是母公司，該公司與天津貴金屬交易所有業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)。每一筆白銀現(xiàn)貨延期交易中，天交所要提取萬分之十六的手續(xù)費(fèi)。其中，萬分之十的手續(xù)費(fèi)返還給天津國騰貴金屬經(jīng)營有限公司。而天津國騰貴金屬經(jīng)營有限公司將獲得手續(xù)費(fèi)的60%-70%返還給龍華分公司。而龍華分公司分成給業(yè)務(wù)員。
李錦坤介紹，從今年5月左小姐開戶委托魏磊兵等人進(jìn)行交易后，在天交所產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)就高達(dá)35萬多元。其中，天津國騰公司獲得21萬左右的手續(xù)費(fèi)，其龍華分公司獲得13萬元左右，業(yè)務(wù)員魏磊兵獲得5萬元左右。
目前，該公司龍華分公司的法人黃紅標(biāo)被采取了監(jiān)視居住的刑事強(qiáng)制措施，另一總監(jiān)被刑拘，警方對(duì)魏磊兵辦理了刑拘手續(xù)。前日，魏磊兵向警方自首。
涉案公司照常營業(yè)
10月15日上午，南都記者來到位于民治牛欄前大廈16樓的天津國騰貴金屬經(jīng)營有限公司龍華分公司，該公司仍然在正常營業(yè)。一名戴眼鏡的男子與記者進(jìn)行了交涉，要求記者不要干擾他們辦公，表示該公司不允許代客理財(cái)。
民治派出所一劉姓副所長表示，該案涉及的法律問題比較專業(yè)，目前警方是以涉嫌非法經(jīng)營立案偵查，并于本月15日將兩名嫌疑人移交寶安區(qū)檢察院審查起訴。案件究竟是公司行為還是個(gè)人行為，最終需要等檢察院法院明確定性后才能確認(rèn)。目前警方已經(jīng)凍結(jié)了涉案人員的相關(guān)賬戶，凍結(jié)資金80多萬元。
專家看點(diǎn)
白銀交易最好選擇“三駕馬車”
深圳某銀行貴金屬交易專業(yè)人士馬先生透露，目前，在白銀交易方面，國內(nèi)許多交易所都可以進(jìn)行，亂象叢生，投資貴金屬最好去上海期貨交易所、上海黃金交易所以及商業(yè)銀行這個(gè)業(yè)內(nèi)公認(rèn)的“三駕馬車”機(jī)構(gòu)。（南都記者）