人民網北京12月27日電 （記者羅知之）近日，最高人民檢察院和國家外匯管理局聯(lián)合發(fā)布懲治涉外匯違法犯罪典型案例。該批典型案例共8件，主要涉及跨境對敲型非法買賣外匯案件。
案例具體包括：趙某等人非法經營案，郭某釗等人非法經營、幫助信息網絡犯罪活動案，鄭某東等人騙購外匯案，徐某悅等人非法經營案，李某杰非法經營案，章某虎、章某嫻非法經營案，王某良等人非法經營案，張某群、吳某銳等人非法經營、騙取出口退稅、虛開增值稅專用發(fā)票案。案例對解決檢察辦案中指控證明犯罪難題具有重要指導意義。例如，正確把握非法買賣外匯刑事案件的證明標準，進一步提高引導取證、證據(jù)審查能力，以查清境內資金流向為重點，緊盯關聯(lián)賬戶，全面審查銀行流水、通訊記錄等客觀證據(jù)，結合犯罪嫌疑人、被告人供述、證人證言等言辭證據(jù)，在關聯(lián)比對分析的基礎上還原非法買賣外匯行為模式，準確認定案件事實。
當前外匯違法犯罪呈現(xiàn)新的趨勢和特點：一是資金跨境轉移更加隱蔽。地下錢莊非法買賣外匯更多采取跨境“對敲”模式，境內劃轉人民幣，境外劃轉外匯，境內外資金獨立循環(huán)，有意逃避監(jiān)管視線。二是資金交易更加快速龐雜。銀行卡、POS機、網絡支付等支付結算工具便捷、高效，不法分子在全國范圍內多銀行、多層賬戶間清洗、分散、聚合資金，虛擬貨幣等新型支付手段更增加了資金劃轉的隱匿性。三是非法信息發(fā)布傳播“社交媒體化”。社交網絡、直播平臺充斥大量信息，境外網站、聊天軟件提供私密交流工具，不法分子通過公開和私密聯(lián)絡發(fā)布非法資金兌換招攬廣告，對接非法交易，被打擊封堵后，在極短時間內更換網址卷土重來。
國家外匯局管理檢查司負責人表示，中央金融工作會議強調，堅持把防控風險作為金融工作的永恒主題。下一步，國家外匯局將嚴格執(zhí)法、敢于亮劍，會同司法機關保持對非法跨境金融活動的高壓打擊態(tài)勢。
最高檢第四檢察廳負責人表示，將以此次聯(lián)合發(fā)布典型案例為基礎，會同國家外匯局進一步加強執(zhí)法司法協(xié)作，完善執(zhí)法司法標準，依法懲治各類外匯違法犯罪活動，維護外匯市場健康秩序。同時，檢察機關也將以全面加強監(jiān)管、防范化解風險為重點，進一步加強金融犯罪檢察工作，為金融高質量發(fā)展提供更有力司法保障。