財富調查讓“一人販毒全家致富”成過去

圖① 今年6月24日，被告人楊麗敏涉嫌洗錢一案在廣州市中級人民法院公開開庭審理。

圖② 廣州市公安局禁毒支隊與廣州人民銀行反洗錢部門深入研究案情。

　　□ 本報記者 　 鄧新建 鄧君 文/圖

　　□ 本報通訊員 劉向明

　　毒梟財產幾乎為零，親友卻“一夜暴富”？今年9月25日，廣州市中級人民法院宣判被告人劉軍、楊麗敏涉嫌洗錢一案：劉軍犯洗錢罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣112萬元。追繳現已查實劉軍轉移的違法所得共計人民幣169.25萬元及其收益。被告人楊麗敏犯洗錢罪，判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣39萬元。沒收兩被告人相關違法所得。兩被告人沒有上訴，該判決現已生效。

　　此判決意味著，毒販劉權欲將大量毒資“洗白”為其親友的“合法”財產的企圖破滅。“一人販毒，全家致富”，這是毒販冒著殺頭風險“以命博錢”的真實寫照。因此，徹底打掉毒資，成為嚴厲打擊毒品犯罪的必然選擇。

　　2016年12月，廣州市被確定為全國涉毒資產調查的首批試點地區，廣州警方通過毒品案件犯罪財富調查工作積累的實戰經驗，探索出一條打擊毒品下游犯罪的工作模式。目前，針對毒品案件犯罪財富調查已逐步向下游犯罪、虛擬貨幣等新領域延伸，有力打擊震懾了毒販隱匿毒資的氣焰，實現毒品、毒資雙向全鏈條打擊。

　　毒販轉移違法所得藏匿毒資

　　2018年11月，廣州警方偵破了一宗公安部毒品目標案后，又成立專案組，統籌開展該案的犯罪財富調查工作。

　　“抓主犯劉權時，他非常配合，對自己的販毒行為交代得一清二楚，但‘錢一分沒有’！”辦案民警回憶，當問起現場繳獲的十幾張銀行卡時，劉權說那是前妻的，和他沒半毛錢關系。

　　據警方偵查，劉權名下個人財產幾乎為零，而其前妻楊麗敏——一名23歲的務農女子，名下卻擁有價值超過450萬元的別墅和200多萬元現金存款。劉權的哥哥劉軍也在短時間內先后開辦了鎮上最大的超市、火鍋店，并在云南省保山市擁有一套價值200萬元的商鋪。劉軍聲稱資金來源于其開辦養蜂場的收益，可是調查發現該養蜂場沒有實際運作。

　　據了解，劉權和楊麗敏于2017年1月結婚，同年11月產下一子，一個月后兩人離婚，之后一直同居，離婚后又育一子，關系一直十分親密。

　　公安機關抓獲劉權時，現場搜出藏在床底的30多萬元現金和數十張銀行卡。楊麗敏雖主動交出了銀行卡，卻利用警方凍結的時間差轉走了150萬元左右的毒資。

　　原來，楊麗敏已利用地下錢莊將毒資合法化。這些地下錢莊通過非法運作快速進行資金跨轉，將錢由一個賬戶分散到多個賬戶，毒資被層層分散，從而達到將毒資“漂白”的目的。

　　順著楊麗敏這條線，公安機關還發現，為進一步協助劉權將犯罪所得及其收益轉換為“合法”財物，楊麗敏和劉軍還密謀虛設債權債務，簽訂了楊麗敏于2018年6月15日向劉軍借款160萬元的虛假借款合同。后楊麗敏以無法償還借款為由，將以毒資購買的商鋪過戶至劉軍名下。

　　販毒暴富帶來嚴重負面效應

　　“毒販都是奔著錢去的，把他們的錢打掉，就斷了他們的犯罪動機。否則便會陷入‘犧牲一人、幸福全家’的惡性循環。”廣州市公安局禁毒支隊四大隊陳警官說，一些犯罪分子通過將違法所得轉移，讓“沒收個人全部財產”形成“空判”。

　　毒販暴富帶來的負面效應，尤其令人憂心。2017年1月，廣州警方打掉以廣西崇左天等籍人黃某鋒為首的武裝販毒團伙，先后抓獲15名嫌疑人。辦案民警發現，主犯黃某鋒用販毒所得除了在家鄉修豪宅引人艷羨外，還因捐資修路上了村里的功德榜。

　　“我什么時候被拉去‘打靶’？”陳警官告訴記者，這是犯罪嫌疑人問辦案民警最多的一句話，但一問起毒資，嫌疑人便閉口不談。他們目的很明確：盡快結案，別查家人。“如果警方能將這些存款和物業確認為毒資所得，依法扣押、收繳這些物業和資金，毒販還會‘義無反顧’選擇‘殺頭’嗎？”陳警官深知重任在肩。

　　財富調查成為打擊涉毒犯罪利器

　　毫無疑問，打擊毒品犯罪，涉毒財富調查是一個關鍵突破口。對毒資的查繳，需投入大量人力、物力成本，需要引起足夠的重視。作為探索者，廣州警方明確“財富調查工作是法律賦予公安機關的職責”，樹立“刑事打擊破案有期限、罪犯財富追繳無期限”理念，深刻認識財富調查的“情報”“證據”屬性，全力把涉毒財富調查貫穿于偵查破案全過程

　　2017年10月17日，廣州市公安局禁毒支隊破獲一起違法銷售制毒物品案，抓獲犯罪嫌疑人毛某英等3人。經查，2011年起，毛某英在天河一化工城開設化工用品店，以銷售非管控化學物品為掩飾，持續向多個制毒團伙提供制毒物品。警方扣押毛某英及其家庭現金存款約300萬元、證券股票市值130萬元、不動產6套。在這些扣押財產中，既有毛某英個人繼承所得，也有毛某英與丈夫的共同財產，更有毛某英利用違法所得購買但登記在其女兒名下財產。

　　辦案民警介紹，在以往辦案過程中，針對涉案財物開展“查封凍”工作只是作為刑事案件辦理的一個附屬環節，辦案部門會在案卷后面附上扣押清單。而現在，廣州市公安局專門創立涉毒資產查處獨立卷宗——犯罪財富調查卷宗，制訂《毒品犯罪財富調查工作指引》，重點推進打擊查處協助販毒團伙掩飾、隱瞞、窩藏、轉移、清洗毒品犯罪所得的下游犯罪調查，多項舉措填補了國內空白。

　　在犯罪財富調查卷宗里，辦案部門分門別類，將犯罪嫌疑人明顯的資產、非名下(實際控制)資產、來歷不明嫌疑資產等，一一歸檔整理，形成證據鏈條，并對每類資產出具處理意見。在毛某英非法買賣制毒物品案件的起訴階段，廣州市人民檢察院以犯罪財富調查卷宗為基礎，結合案件偵辦情況，從中梳理毛某英過往販賣制毒物品事實，鎖定其非法獲利60萬元證據，成為當庭指證其犯罪過程利器。

　　檢察機關翻看犯罪財富調查卷宗，就能清晰了解到，警方為什么會扣押這些資產，檢方予以認定后可據此提起訴訟。法院則根據庭審辯護對這些扣押的資產分別作出判決。由此，犯罪財富調查從而形成一個完整的閉環。

　　面對種類多樣、來源復雜的涉案財物，廣州市公安局禁毒支隊認真梳理，形成犯罪財富調查卷宗，讓犯罪財富調查工作走向刑事訴訟，發揮其證據、懲戒屬性。最終，毛某英被判無期徒刑，并沒收個人全部財產總計高達3000萬元。

　　據悉，這是廣州首宗涉毒犯罪財富調查案件，也是全國第一宗當庭質證涉毒財產來源案件。廣州市中級人民法院結合庭審實質化，對毛某英非名下財產進行公開質證。

　　針對毛某英女兒名下一套房產，其女兒一直堅稱是其利用多年親戚給的90萬元壓歲錢購買該房屋。這一說法，公安機關若一一核實，就會變成死無對證的案件。但經過法庭質證和公訴人證據展示，最終法院給出“毛某英女兒為在校學生，并未參加工作，沒有收入來源，其提出自己出資92萬元現金的意見并無相關銀行流水等證據支持，且不合常理”判詞，以認定該房是涉毒資產。

　　據悉，自2019年7月至今，廣州市中級人民法院已將毛某英名下銀行存款、基金、股票證券共計人民幣330萬元，其名下6套不動產司法拍賣所得款約人民幣2000萬元沒收上繳國庫。此案在廣州市化工用品行業反響巨大，提醒全市化工用品行業人員依法經營。

　　據統計，涉毒資產調查試點工作開展至今，廣州警方先后偵破一批有影響力的毒品大要案，扣押毒資8000萬元、查封房產16套，折合人民幣共計1.5億元，實現扣押、凍結涉毒資產連續3年同比大幅增長。