騙取出口退稅300余萬 云南百強企業(yè)老總被捕

　　一家企業(yè)，先后多次重復向海關申報同一批出口電腦主板，及車輛、機械等，以騙取國家出口退稅，侵吞國家財產(chǎn)。而其幕后策劃者竟是該企業(yè)法人代表李本清———云南省騰沖縣人大代表、個體私營協(xié)會副會長。近日，昆明海關有關人員向記者講述了此起騙稅案的來龍去脈。

　　數(shù)據(jù)風險分析露端倪

　　2009年4月底，騰沖海關對其口岸出口電腦、電腦主板的報關數(shù)據(jù)進行風險分析，發(fā)現(xiàn)騰沖縣國康貿(mào)易有限責任公司的出口電腦報關數(shù)據(jù)存在異常。

　　該公司在2008年4月至2009年5月期間，累計報關出口電腦、電腦主板貨值高達472萬元！但其出口的目的地卻是緬甸克欽幫第一特區(qū)。這是一個工業(yè)落后、人均收入低，消費電腦、電腦主板市場有限的地區(qū)，根本沒有消費大量電腦的能力。

　　由于出口電腦及主板均屬于我國鼓勵出口的高科技產(chǎn)品，有17%的出口退稅率。海關風險關員初步判斷，不法企業(yè)有可能鉆國家政策“空子”，騙取出口退稅。而國康公司高達472萬元的報關數(shù)據(jù)背后肯定有詐。

　　就在緝私警加緊對國康公司秘密調(diào)查期間，2009年5月20日，國康公司再次向騰沖海關申報出口一批電腦、電腦主板。根據(jù)騰沖海關業(yè)務部門的風險布控，該關駐猴橋監(jiān)管點關員對其進行了徹底查驗，發(fā)現(xiàn)該批電腦不僅破舊，且主板申報價格明顯高于正常市場價格，不符合常規(guī)，遂移交騰沖海關緝私分局展開進一步調(diào)查。

　　同批電腦反復“出口”

　　騰沖縣國康公司在當?shù)匦∮忻麣猓粌H位列云南省百強企業(yè)，其法人代表李本清更是騰沖縣人大代表、騰沖縣個體私營協(xié)會副會長……然而，這些榮譽和光環(huán)的背后，隱藏的到底是一張怎樣的面孔？

　　鑒于國康公司的特殊性，受理此案后，緝私警一方面以辦理行政案件為掩護，對公司相關當事人存在的偽報出口行為公開進行調(diào)查，另一方面仔細收集該公司報關出口電腦和電腦主板的報關單證，查找貨物真實貨主。

　　7月2日，緝私警找到了當初承運國康公司報關出口電腦、電腦主板的一名司機及該公司一名內(nèi)部員工，并從該員工口中得到了國康公司如何將辦理完報關出口的電腦偷運回騰沖的過程及負責辦理貨物出口手續(xù)的相關人員、電腦的真實貨主福建人林雨、國康公司主要負責人李本清等犯罪團伙成員的基本情況，案件偵破取得關鍵性進展。

　　原來，該公司使用同一批電腦主板和廢舊電腦，先后9次向海關申報出口，騙取海關辦結(jié)貨物出口手續(xù)后，再將這些電腦和電腦主板運過海關監(jiān)管點，藏匿到邊境岔道上，并派人對海關監(jiān)管關員進行盯梢，等待天黑后又重新走私運回騰沖。之后，國康公司憑借相關單證到國家稅務部門騙取出口退稅。該案涉案的電腦和電腦主板貨值達472萬元人民幣，偷逃稅款80.29萬元。其中，8票貨物已辦結(jié)出口退稅，國康公司騙取出口退稅72.4萬元。

　　情況已摸清，2009年7月，騰沖海關緝私分局先后將犯罪嫌疑人林雨、黃新楊、李本清、杜仲波等抓獲，并搜出相關電腦主板樣品和相關合同范本以及多次出口電腦外包裝等大量書證、物證。

　　由于李本清系騰沖縣第十五屆人民代表大會代表，在得到騰沖縣人大常務委員會批復許可后，海關緝私警對其采取了強制措施。與此同時，國康公司的另外兩名犯罪嫌疑人余新勇、段登才等也順利到案，涉案的主要犯罪團伙成員無一漏網(wǎng)。

　　車輛機械加入騙稅行列

　　在固定了電腦、電腦主板等騙取出口退稅的證據(jù)后不久，騰沖緝私分局又接到昆明海關緝私局情報：國康公司長期假出口車輛和機械、騙取國家出口退稅。

　　2009年8月10日，緝私警根據(jù)情報，迅速調(diào)整辦案方向，擴大了該案偵查范圍，對國康公司出口車輛及機械相關情況進行了核查。