3月13日上午，牡丹江市一家企業(yè)的財務(wù)人員登錄QQ，發(fā)現(xiàn)財務(wù)總監(jiān)的頭像在閃動。原來，財務(wù)總監(jiān)說，公司要去外地談項目，讓他用網(wǎng)上銀行給一個賬號匯幾十萬元，其說話語氣和平時的習(xí)慣一模一樣。隨后，財務(wù)總監(jiān)又先后幾次通過QQ讓他轉(zhuǎn)賬，總計114萬元。
三天以后，當(dāng)該財務(wù)人員和財務(wù)總監(jiān)見面時，對方居然否認(rèn)匯錢。報警后，大家才發(fā)現(xiàn)這114萬元已全部被人取走。財務(wù)總監(jiān)是“內(nèi)鬼”，還是被人冒充？牡丹江警方立即偵查，最終，這起該市最大的網(wǎng)絡(luò)詐騙案浮出水面。7月6日，三名犯罪嫌疑人被移交牡丹江檢察機關(guān)。
1.
“財務(wù)總監(jiān)”QQ上 指令匯款114萬元
3月17日，幾個人匆忙來到牡丹江陽明公安分局報案，說有人騙走公司114萬元。民警在詢問時，該公司一名財務(wù)人員說財務(wù)總監(jiān)是“內(nèi)鬼”。
原來，3月13日上午，這家私營企業(yè)的一名財務(wù)人員看到在公司內(nèi)部群中，財務(wù)總監(jiān)發(fā)了一條消息，說因為公司在外地洽談一筆生意，需要用一些資 金，讓他給一個賬號劃一筆款過去。辦案民警說：“當(dāng)時財務(wù)人員說，QQ上這人說話語氣和財務(wù)總監(jiān)差不多，以前也有過類似情況，所以沒猶豫。”
當(dāng)天下午，財務(wù)總監(jiān)又通過QQ要求繼續(xù)給匯款，該財務(wù)人員一一執(zhí)行。至次日下午，他轉(zhuǎn)賬三次，總金額達114萬元。當(dāng)日正值周五，轉(zhuǎn)完賬后，該 財務(wù)人員就放假了。3月17日，該財務(wù)人員向財務(wù)總監(jiān)匯報工作時，財務(wù)總監(jiān)詫異地說，公司最近并沒有大的洽談項目，自己最近沒有讓人匯過款。該公司立刻報 了案。
2.
錢款全部被取走
轉(zhuǎn)賬到53張卡上 開戶身份電話全是假的
因為涉案金額巨大，陽明分局立刻上報，牡丹江市公安局副局長趙連慶，要求市局刑警支隊和陽明分局刑警大隊立刻組成專案組，展開調(diào)查。專案組通過 查看發(fā)現(xiàn)，這114萬元被人通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)到了53張農(nóng)業(yè)銀行卡上，并已被人從廣西河池市都安縣內(nèi)的工商銀行、建設(shè)銀行、郵儲銀行三家銀行設(shè)立的10臺ATM 機上取走。專案組經(jīng)過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，這53張銀行卡的開戶信息和留下的登記電話都是虛假信息。
另一組人員對該公司的QQ群以及案發(fā)兩天的聊天記錄進行分析后，基本排除了公司內(nèi)部人員作案的可能性，初步判斷是網(wǎng)絡(luò)詐騙案。但偵查員也有疑慮 的地方：以往這種案件，一旦不法分子盜取了QQ后，就會立刻作案，可如果不是公司內(nèi)部人員，在QQ群中很難立刻知道每個人的身份。此案中，不法分子不僅知 道誰是財務(wù)總監(jiān)、誰是財務(wù)人員，還能模仿財務(wù)總監(jiān)的口吻發(fā)布命令，還能掌握公司大概現(xiàn)金流動情況，這都是以往案件中所沒有見到的。
3.
專案組赴廣西追捕
抓獲三名取贓款嫌疑人 詐騙案被還原
專案組懷疑犯罪嫌疑人應(yīng)在廣西河池市都安縣附近，便在3月19日前往廣西。在當(dāng)?shù)卣{(diào)取了這10臺ATM機的監(jiān)控錄像，通過比對后，發(fā)現(xiàn)有三名騎 著摩托車和一名駕車取款的人有重大嫌疑。再經(jīng)偵查，民警確認(rèn)其中三人為廣西賓陽縣蒙某、韋某、陸某，并進行追蹤。4月9日晚，專案組與廣西警方配合，將三 人抓獲，經(jīng)三人交代，是上線讓他們?nèi)ト】睿缓笞约嚎梢垣@得15%的提成，一共獲得20多萬元，大部分已經(jīng)揮霍了。
經(jīng)審訊，這起牡丹江市最大的網(wǎng)絡(luò)詐騙案終于被還原。原來，該團伙組織結(jié)構(gòu)嚴(yán)密、分工明確：一名綽號“技工”的人往目標(biāo)公司電腦植入病毒，了解財 務(wù)運轉(zhuǎn)情況，并查看QQ聊天記錄，跟蹤近一個月后，基本掌握重要人物的說話習(xí)慣等，才選擇周四、周五作案；隨后，團伙中負(fù)責(zé)詐騙的綽號為“操盤”的人，通 過QQ模仿財務(wù)總監(jiān)的語氣，下達轉(zhuǎn)賬命令；綽號“賬房”的人會立刻將資金轉(zhuǎn)到53張銀行卡中；得手后，最下級的綽號為“馬幫”的幾人到鄰近縣市取款。