□本報(bào)記者陳東升
□本報(bào)通訊員張范
這是一個(gè)家族式傳銷團(tuán)伙,他們精心編織了一個(gè)“千萬(wàn)富翁”的造夢(mèng)計(jì)劃——“1040國(guó)家陽(yáng)光工程”,通過(guò)口口相傳的方式不斷蠱惑親友投資加盟,并加以精神控制。拉人頭、分紅利、晉升級(jí)別……經(jīng)過(guò)近兩年的發(fā)展,該團(tuán)伙組建起了一張龐大的傳銷網(wǎng)。
4月18日,安徽六安人黃某桃、黃某勤、周某穩(wěn)、黃某存、黃某伍因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被浙江省嘉善警方依法執(zhí)行逮捕。
夢(mèng)醒時(shí)分
3月12日12時(shí)15分,浙江省嘉善縣公安局接到群眾報(bào)警:魏塘街道車站南路81號(hào)樓附近有人打架。民警趕到現(xiàn)場(chǎng)時(shí),已有30多人聚集在那里。
民警迅速將所有人帶到魏塘派出所作進(jìn)一步調(diào)查。隨著調(diào)查工作的深入,警方逐漸揭開(kāi)了一個(gè)特大“家族式”傳銷團(tuán)伙的神秘面紗。
黃某桃和黃某勤是親姐弟,自從兩人被警方控制后,一天之內(nèi)就有70余名受害人前來(lái)報(bào)案。這些人基本都與黃氏姐弟是同一個(gè)村子的。
事情起源于“自愿連鎖經(jīng)營(yíng)業(yè)”,即“1040國(guó)家陽(yáng)光工程”。2012年7月以來(lái),70余名受害人被同一個(gè)“千萬(wàn)富翁”謊言所蒙蔽,累計(jì)被騙金額300余萬(wàn)元。
黃氏姐弟正是這個(gè)傳銷組織中的重要頭目,他們伙同家族中其他三名成員,不斷誘騙身邊的親朋好友加入傳銷組織,成為他們瘋狂斂財(cái)?shù)摹暗谰摺薄?/p>
在掌握確鑿的證據(jù)后,警方又相繼抓獲了周某穩(wěn)、黃某存和黃某伍三人。3月13日,五名犯罪嫌疑人均因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被依法刑事拘留。
“黃氏家族”成員是傳銷組織中的骨干分子。五人中,黃某桃級(jí)別最高,是二代老總；黃某勤是一代老總；黃某伍是“大總管”,負(fù)責(zé)管理財(cái)務(wù)；黃某存是“紀(jì)律總管”,管理成員生活起居和行為規(guī)范；周某穩(wěn)負(fù)責(zé)操控傳銷組織的具體經(jīng)營(yíng),同時(shí)協(xié)助老婆黃某勤給新成員“洗腦”。
編織美夢(mèng)
傳銷頭目把“1040國(guó)家陽(yáng)光工程”描繪得十分神奇:投資69800元,兩三年內(nèi)就能賺到1040萬(wàn)元。這個(gè)穩(wěn)賺不賠的生意是一項(xiàng)國(guó)家秘密工程,投資主要用于修建機(jī)場(chǎng)、高鐵、開(kāi)發(fā)金礦及高爾夫球場(chǎng)等重大項(xiàng)目。
21對(duì)夫妻、22對(duì)同胞兄弟姐妹、2對(duì)父女、3對(duì)母女、1對(duì)母子——傳銷組織呈現(xiàn)出明顯的家族特征,還有一批姑嫂舅姨、叔侄嬸嬸等近親屬。
薛某在本案中損失最為慘重,一家三口均被卷入其中,累計(jì)被騙金額15.2萬(wàn)余元。
2013年4月初,黃某桃自稱在浙江臨安做工程賺了很多錢,并極力邀請(qǐng)薛某一同去做。半年前,薛某因車禍導(dǎo)致脾臟被摘除,后獲得17萬(wàn)元賠償金。由于長(zhǎng)期養(yǎng)傷,薛某沒(méi)了經(jīng)濟(jì)來(lái)源,便欣然接受邀請(qǐng),帶著老婆湯某去了臨安。
一番熱情款待之后,黃某桃故作神秘地向薛某夫婦拋出了一個(gè)“發(fā)財(cái)”良機(jī)。他說(shuō),“1040國(guó)家陽(yáng)光工程”目的在于撬動(dòng)民間閑散資金推動(dòng)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展,是“資本運(yùn)作”的一種方式。其投資模式是:以份額計(jì)算,每份3300元,成為業(yè)務(wù)員至少購(gòu)買5份。一次性買入21份直接升為“主任”級(jí)別。
黃某桃稱,這個(gè)行業(yè)前景廣闊,內(nèi)部有嚴(yán)格的等級(jí)制度。只要發(fā)展到新人,就能獲利。
起初,薛某夫婦半信半疑。黃某桃見(jiàn)狀,立即帶領(lǐng)他們?cè)谂R安城區(qū)走東家、串西家。每到一處,薛某總會(huì)看到很多老鄉(xiāng)聚在一起。通過(guò)上課,反復(fù)宣揚(yáng)“1040國(guó)家陽(yáng)光工程”的好處,最終,薛某夫婦動(dòng)了心,稀里糊涂地交了錢。薛某的女兒知道此事后感覺(jué)不放心,趕到臨安來(lái)看父母,竟然也被騙進(jìn)傳銷組織。
利欲熏心
據(jù)警方查明,“1040國(guó)家陽(yáng)光工程”純屬子虛烏有,僅僅是傳銷組織用來(lái)忽悠人的一個(gè)幌子。
為了給加盟者提振信心,頭目們炮制了一個(gè)“五級(jí)三階制”理論。他們宣稱,做到“三代老總”就可以拿1040萬(wàn)元退出。
繳納69800元一周后,所有加盟者都會(huì)收到返還現(xiàn)金19000元。這筆錢,黃某桃、黃某勤等人美其名曰為“發(fā)展資金”。在拉人頭時(shí),他們無(wú)一例外通過(guò)編造謊言來(lái)誘騙親朋。
2013年8月以前,該傳銷組織主要在臨安市活動(dòng)。他們以“家”為單位,五六人合租一屋。
他們還以保密為由,教育新人要低調(diào)。每人交150元發(fā)一張手機(jī)卡,并強(qiáng)制他們用一款已經(jīng)停產(chǎn)的諾基亞小手機(jī)。
隨著傳銷組織的壯大,頭目們積極在新人中培養(yǎng)內(nèi)部管理人員,先后任命了“申購(gòu)總管”戴某、“能力總管”朱某等人,共同協(xié)助“大總管”管理日常事務(wù)。
新人每次交錢,黃某桃等人都會(huì)提供各種銀行卡賬號(hào),并履行一個(gè)“申購(gòu)手續(xù)”。其間,所有受害人都被告知,申購(gòu)可以繼承和轉(zhuǎn)讓,但不允許中途退出。
申購(gòu)成功后,當(dāng)事人匯款的回執(zhí)小票立即會(huì)被黃某桃等人收走。這是傳銷組織為了毀滅罪證、逃避打擊使出的慣用伎倆。
管理苛刻
“洗腦”是傳銷組織對(duì)受害人加以精神控制的重要方式。這方面,“1040陽(yáng)光工程”表現(xiàn)得更為隱蔽。傳銷頭目們對(duì)下線管理十分苛刻,如:早睡早起、不能上網(wǎng)看電視、路上不準(zhǔn)三五成群、不跟本地人接觸。一些人因?yàn)樗瘧杏X(jué)、開(kāi)會(huì)玩手機(jī)等原因被罰款。
警方查實(shí),該傳銷組織自2013年8月從臨安遷至嘉善,70多人分別居住在嘉善城區(qū)多個(gè)老式小區(qū)內(nèi),共有11個(gè)窩點(diǎn)。
他們每天的生活非常規(guī)律,早晨6點(diǎn)半起床,然后給其他“家”里的人打電話,每天串門不少于3次。倘若有人萌生退意,周某穩(wěn)便會(huì)持續(xù)不斷地開(kāi)展思想攻勢(shì),極力勸說(shuō)其留下來(lái)。
據(jù)犯罪嫌疑人黃某桃交代,所有繳納的錢都會(huì)被按照比例全部瓜分完。返現(xiàn)的19000元以及拉人頭的“分紅”無(wú)非是“羊毛出在羊身上”罷了。