本報(bào)記者蔡巖紅
申報(bào)出口6個(gè)集裝箱的液晶顯示器,實(shí)際卻是圓玻璃、毛坯鏡子、砂輪等雜貨……記者5月8日從寧波海關(guān)獲悉,該關(guān)查獲一起出口騙退稅大案,涉嫌騙取出口退稅超620萬(wàn)元人民幣。
X光機(jī)透視現(xiàn)端倪
今年2月11日下午,寧波海關(guān)下屬北侖海關(guān)報(bào)關(guān)大廳晚班預(yù)約窗口突然傳來(lái)焦急的聲音,“我們的貨物今晚著急上船,請(qǐng)求晚班查驗(yàn)。”當(dāng)班關(guān)員仔細(xì)審核了寧波某報(bào)關(guān)代理有限公司報(bào)關(guān)員遞交的資料,接收確認(rèn)了預(yù)約申請(qǐng)。
16點(diǎn),預(yù)約的集裝箱開(kāi)始過(guò)X光機(jī),關(guān)員很快就收到了傳輸過(guò)來(lái)的掃描圖像。報(bào)關(guān)單上申報(bào)的貨物為液晶顯示器,1800臺(tái),過(guò)機(jī)的重量與申報(bào)相符,圖像中箱門起前四排也呈現(xiàn)出規(guī)整放置的顯示屏狀物質(zhì),一切看起來(lái)都很正常。
但是正常中又透出一絲不尋常,這批液晶顯示器的申報(bào)貨值高達(dá)65.21萬(wàn)美元,又趕在剛過(guò)完年突然出貨,會(huì)不會(huì)有貓膩?細(xì)心的關(guān)員對(duì)機(jī)檢圖像進(jìn)行了增強(qiáng)處理和深入分析,認(rèn)為貨物為玻璃的可能性很大。為了謹(jǐn)慎起見(jiàn),關(guān)員又調(diào)閱了液晶顯示器和玻璃的圖像數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行比對(duì),最后果斷決定:轉(zhuǎn)人工查驗(yàn)!
開(kāi)箱徹查揭開(kāi)真相
箱門打開(kāi),出現(xiàn)在查驗(yàn)關(guān)員眼前的只有一些液晶顯示板、外殼等配件,而更多的是毛坯鏡子、砂輪等其他雜物,而所申報(bào)的液晶顯示器則不見(jiàn)蹤影。
液晶顯示器的退稅率有17%,且數(shù)額如此巨大,這可能存在著騙取國(guó)家出口退稅的重大嫌疑。北侖海關(guān)敏銳地察覺(jué)到,這很可能不是一起單一事件。
北侖海關(guān)立即展開(kāi)調(diào)查,發(fā)現(xiàn)這家單位同一時(shí)間出口的共有6個(gè)集裝箱,申報(bào)貨物均為液晶顯示器。
于是,北侖海關(guān)立即鎖定其余的5個(gè)集裝箱,發(fā)現(xiàn)5個(gè)集裝箱所裝貨物情況與第一個(gè)集裝箱一模一樣,裝箱手法、貨物也一樣。
經(jīng)徹查清點(diǎn),這6個(gè)集裝箱實(shí)際貨物僅有液晶顯示器36臺(tái)、液晶電視機(jī)88臺(tái),其余液晶顯示器包裝箱內(nèi)全都是液晶顯示板(料件)、玻璃板、未鑲框鏡子、砂輪等,僅僅用來(lái)增加重量以圖蒙混過(guò)關(guān)。
利劍出鞘閃電抓捕
案發(fā)后,北侖緝私分局立即召開(kāi)案情分析會(huì),判斷這是一起以多報(bào)少出的手段,虛假核銷加工貿(mào)易手冊(cè)騙取出口退稅的案件。
為防止走漏風(fēng)聲,北侖分局調(diào)派精兵強(qiáng)將組成抓捕組,火速趕赴紹興某公司進(jìn)行抓捕,當(dāng)場(chǎng)抓獲褚某、王某、林某等3名嫌疑人。
經(jīng)過(guò)突擊審訊,三人均交代稱,公司是第一次采取多報(bào)少出的手段報(bào)關(guān)出口的,原因是因該公司擔(dān)保其他公司還債造成資金鏈發(fā)生斷裂,倉(cāng)庫(kù)的保稅料件被債主拉走抵債了。為了不補(bǔ)交稅款,老板決定虛假核銷手冊(cè)。
在接下來(lái)的搜查過(guò)程中,一份資料引起了海關(guān)緝私辦案人員的注意。材料上清楚地記錄著2013年類似出口的具體情況。可以確信,案件并非3人所述是第一次用這種手法來(lái)虛假核銷手冊(cè)了。
最終,嫌疑人王某交待了案件經(jīng)過(guò)。原來(lái)涉案公司在2013年已經(jīng)沒(méi)有任何定單,生產(chǎn)處于停頓狀態(tài),但是該公司依然申領(lǐng)手冊(cè),并委托杭州某貨代公司以進(jìn)料對(duì)口的方式將貨物出口至香港的離岸公司,貨物到香港以后,進(jìn)行拆箱分割,以香港離岸公司作為發(fā)貨人,紹興該公司再以進(jìn)料對(duì)口的方式將顯示屏申報(bào)進(jìn)口,將顯示器配件以非常低的價(jià)格用一般貿(mào)易申報(bào)進(jìn)口。貨物到寧波后,存放在倉(cāng)庫(kù)等待再次以顯示器為名出口。其真實(shí)目的是為了騙取國(guó)內(nèi)采購(gòu)配件部分出口退稅。
經(jīng)查,2013年至案發(fā),涉案企業(yè)用部分虛假出口報(bào)關(guān)單,已騙取國(guó)家出口退稅款502萬(wàn)元。
目前,寧波海關(guān)緝私局已將該案移送至紹興市公安局繼續(xù)偵辦。