新華社重慶10月17日電 題：鑄反詐“利劍” 斬電詐“黑手”——公安機(jī)關(guān)偵破緬北果敢徐老發(fā)犯罪集團(tuán)案始末

新華社記者周聞韜、熊豐

近日，徐發(fā)啟等5名被告人詐騙、故意傷害、非法拘禁、敲詐勒索、走私、販賣毒品、偷越國（邊）境一案，在重慶市第五中級人民法院一審公開開庭審理。

徐發(fā)啟，又名徐老發(fā)，緬甸人，是公安部打擊緬北涉我電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪專項(xiàng)工作中摧毀的一個嚴(yán)重侵害我公民生命財產(chǎn)安全的犯罪集團(tuán)首要頭目。該犯罪集團(tuán)涉嫌哪些罪行、是如何落入法網(wǎng)的？近日，新華社記者進(jìn)行了深入采訪。

撥開迷霧 鎖定犯罪頭目

按照公安部打擊緬北涉我犯罪專項(xiàng)工作的統(tǒng)一部署，2023年9月以來，重慶市公安局對緬北果敢徐老發(fā)犯罪集團(tuán)開展專案偵辦。

徐老發(fā)是誰？公開資料寥寥無幾，擺在專案組面前的只是一個模糊的概念，甚至連他是哪里人、長什么樣都不知道。

專案組進(jìn)一步偵查了解到，作為犯罪集團(tuán)的核心人物，54歲的徐老發(fā)有著多重身份：緬甸撣邦果敢自治區(qū)西山區(qū)楂子樹鄉(xiāng)鄉(xiāng)長、“盛源集團(tuán)”董事長、“新平街民兵隊”總指揮。

“他出身草根，生性狡詐多疑，做得多說得少，在緬北復(fù)雜的社會環(huán)境中奉行夾縫中求生存。”重慶市公安局刑偵總隊反詐支隊副支隊長魏琨力在偵查階段與徐老發(fā)打過多次交道。“走訪中，當(dāng)?shù)乩习傩諏π炖习l(fā)的名字都閉口不談，有人私下說這人很陰險、狠毒。”魏琨力說。

徐老發(fā)的發(fā)家啟于早年靠販賣毒品積累的資本，他深諳當(dāng)?shù)厣鐣\(yùn)行規(guī)則，左右逢源，同幾大家族都有交集。2019年，他嗅到“商機(jī)”，勾結(jié)金主成立“盛源集團(tuán)”參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，與詐騙團(tuán)伙相互依存，形成“以詐養(yǎng)兵、以兵護(hù)詐”的犯罪模式并逐漸發(fā)展壯大。

據(jù)徐老發(fā)交代，隨著詐騙園區(qū)增多，手下的小股武裝力量不能滿足武裝護(hù)詐需要，他在2021年掌握“新平街民兵隊”兵權(quán)，由此成為手握400多名兵力的新興地方武裝勢力。

在徐老發(fā)的武裝庇護(hù)下，“盛源集團(tuán)”通過虛假投資理財?shù)仍p騙模式，在短期內(nèi)迅速擴(kuò)張，逐漸形成“集團(tuán)—園區(qū)—公司—小組”嚴(yán)密組織架構(gòu)、建筑面積達(dá)22萬平方米的14個規(guī)模化詐騙園區(qū)。他的子女在其庇護(hù)下過著奢靡生活，豪車、名表、定制槍械應(yīng)有盡有。

據(jù)徐老發(fā)供述，“果敢盛源公司是我的，為了掙更多的錢，我組織了民兵隊，為這些詐騙園區(qū)提供武裝保護(hù)。”

起底涉詐黑色鏈條

徐老發(fā)手下的每個詐騙園區(qū)由若干個詐騙窩點(diǎn)組成，“盛源集團(tuán)”負(fù)責(zé)提供作案場地、食宿地和武裝保護(hù)，再由代理組織招募詐騙人員實(shí)施詐騙犯罪，公司以收取各個詐騙窩點(diǎn)人頭費(fèi)，并提成詐騙業(yè)績的方式攫取利益。犯罪嫌疑人張某某交代了園區(qū)的運(yùn)作模式。

“民兵隊有明確的架構(gòu)，主要職責(zé)就是給詐騙園區(qū)看場子，防止里面的人逃跑，還要幫詐騙老板當(dāng)警衛(wèi)。”犯罪嫌疑人羅某軍供述。

為管理、控制電詐人員，在徐老發(fā)的庇護(hù)縱容下，園區(qū)管理人員采取虐待、毆打和“黃賭毒”等手段威逼利誘，甚至殺害不服從管理、不能完成詐騙“業(yè)績”的人員。

“先是打，再用電棍電，電了之后又關(guān)了幾天，后面又開始打。他們拿竹片側(cè)著打、反著打，把我手打裂了。”回流人員卿某卷起袖子，展示著手腕上的疤痕——他在園區(qū)因詐騙業(yè)務(wù)不熟練，被管理人員用竹片狠狠挑斷了手筋。

同樣遭遇毒手的還有邱某。因不服從管理，他的小拇指被硬生生剁掉，“我被關(guān)在小黑屋里，手指傷口感染化膿，骨頭都被腐蝕了。他們還把砍下來的手指泡在罐子里，叫所有人來看，說這是殺雞儆猴。”

警方進(jìn)一步偵查發(fā)現(xiàn)，在徐老發(fā)控制的包包寨詐騙園區(qū)，一名中國籍男子被故意傷害致死。由于案件發(fā)生在境外，死者身份不明，尸體已被徐老發(fā)安排人員毀滅，偵破難度極大。

“不管付出多少努力、花多大代價，都要查清事實(shí)真相，為死者沉冤昭雪。”重慶市公安局刑偵總隊副總隊長陳應(yīng)平告訴記者，我公安機(jī)關(guān)工作組先后4次冒著戰(zhàn)火前往緬甸果敢，與緬甸執(zhí)法部門聯(lián)合開展現(xiàn)場勘查，提取大量生物檢材，獲取并解析1.8萬小時視頻資料，歷時數(shù)月查明死者身份，成功鎖定并抓獲犯罪嫌疑人。

“做詐騙，還有他們關(guān)人、打人、吸毒、嫖娼，這些我都知道的。”據(jù)徐老發(fā)供述，“我派兵守著詐騙園區(qū)，人不能隨便進(jìn)出，如果有人逃跑，就派兵抓回來關(guān)進(jìn)小黑屋。”

全方位打擊 全鏈條搗毀

圍繞“盛源集團(tuán)”，專案組多維度拓展研判，串并福建、貴州、甘肅等地多個案件系該集團(tuán)旗下詐騙團(tuán)伙所為，掌握了徐老發(fā)勾結(jié)金主，大肆對我公民實(shí)施詐騙犯罪的證據(jù)。

為進(jìn)一步查清徐老發(fā)犯罪集團(tuán)犯罪事實(shí)，專案組組織300余名精干警力開展攻堅，對徐老發(fā)犯罪集團(tuán)所有犯罪事實(shí)全面開展調(diào)查取證。重慶市公安局專案組副組長彭建云說，專案組累計梳理書證物證2.1萬份、勘驗(yàn)獲取海量電子數(shù)據(jù)，查明詐騙、故意傷害、敲詐勒索等案件3400余起。

在公安部統(tǒng)一部署下，該犯罪集團(tuán)多名骨干成員先后落網(wǎng)。2024年1月，徐老發(fā)被緬方抓獲并移交我方，同年8月，被移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

重慶市人民檢察院第五分院起訴指控，2019年以來，以徐老發(fā)為首要分子的犯罪集團(tuán)，利用其在緬甸果敢地區(qū)的影響力，與電詐犯罪集團(tuán)合作，陸續(xù)修建、租用14個詐騙園區(qū)實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，詐騙數(shù)額達(dá)11余億元。在徐發(fā)啟犯罪集團(tuán)武裝庇護(hù)下，電詐園區(qū)內(nèi)發(fā)生故意傷害致人死亡案1起、致人輕傷案1起，非法拘禁、敲詐勒索案數(shù)十起。

“在對涉案首要分子、核心成員立案偵辦的同時，公安機(jī)關(guān)全面分析團(tuán)伙成員資金流、信息流，先后查實(shí)團(tuán)伙成員實(shí)施的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、非法拘禁、敲詐勒索等一大批案件。”重慶市公安局刑偵總隊大數(shù)據(jù)偵查支隊副支隊長康健說。

相較于緬北“四大家族”犯罪集團(tuán)，徐老發(fā)犯罪集團(tuán)是一股值得警惕的新興勢力，其體量雖小于“四大家族”，但近年來快速擴(kuò)張勢頭明顯，且隱蔽性強(qiáng)，如不及時鏟除，可能形成又一個“四大家族”式的犯罪集團(tuán)。堅決鏟除該犯罪集團(tuán)，對境外電詐勢力持續(xù)形成高壓威懾態(tài)勢，公安機(jī)關(guān)將持續(xù)做好專案后續(xù)工作，全力緝捕在逃的犯罪嫌疑人，堅決維護(hù)我國公民生命財產(chǎn)安全。